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现代房地产企业《内审、内控机制创新与风险管理体系搭建及反舞弊经验借鉴》

关注度:500   编号:290268
举办时间:
  • 上海 2019-08-23
现代房地产企业《内审、内控机制创新与风险管理体系搭建及反舞弊经验借鉴》
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内审、内控机制创新与风险管理体系搭建及反舞弊经验借鉴培训,使学生通过生动的案例分析,了解房地产行业风险集中的环节,通过介绍标杆企业的内控体系建立模式,将理论和房地产实践完美结合,掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点,深刻理解内审、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”。
内控机制创新风险管理体系

现代房地产企业《内审、内控机制创新与风险管理体...课程特色与背景

课程收益
1、通过介绍标杆企业的内控体系建立模式,将理论和房地产实践完美结合;
2、分享标杆企业在建立内控体系过程中的经验和教训;
3、通过生动的案例分析,了解房地产行业风险集中的环节;
4、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点;
5、深刻理解内审、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”。

课程大纲

课程大纲
第一部分 标杆房企内审和内控工作概况
1、标杆房企内审与内控工作的发展变化及组织架构的演变
2、内审和内控部门的职能定位、工作联系和区别
3、适应企业发展,推进内审和内控工作新机制的主要举措识别内审和内控工作的重点、联系和区别,了解标杆企业内审和内控工作的最新方向。
第二部分 标杆房企内审实务、方法和技巧
1、标杆企业内部审计工作流程和方法解读
A、内审流程总论
(审计规划-年度审计计划-审计执行-沟通及报告)
案例1:如何通过风险评估编制年度审计计划?
案例2:审计标准化模板
案例3:房地产专项审计方案介绍(销售审计方案、成本审计方案、工程采购审计方案、离任审计方案、物业审计方案)
案例4:投诉调查程序
2、内部审计的方法和技巧
A、分析(案例:应收账款为何这么大?动态成本为何不动?集团内企业间印刷成本为何差异大?)
B、观察与监盘(案例:营销总监的办公室,多出来的涂料)
C、审计方法创新及突破(案例:总经理离任审计、物业居间业务调查、工程飞行检查)
3、如何更好地体现审计工作价值?
A、审计发现之共性及典型问题分享
案例1:红线外用地及设施风险问题
案例2:装修材料采购问题
案例3:奖金超发问题
案例4:成本信息失真问题
案例5:工程质量事故问题
4、共同探讨话题
A、审计部门的业绩如何评价?
B、审计面临的困难及解决办法?
C、如何防范审计风险?
D、如何推动问题的整改?标杆企业内审的实战经验总结,掌握房地产内部审计的方法和技巧,帮助提升审计工作价值。
第三部分 标杆房企反舞弊经验分享
1、舞弊征兆分析
2、舞弊与内控的关系
3、常见舞弊手段及案例分享
A、伪造银行进帐单侵占企业财产
B、私刻签字章报销费用
C、客户房款进了销售人员帐户
D、总包工程招标违规案
E、考核指标上报数据不真实
F、地价款开了刘空头支票
G、物业员工违规租售案
H、物业企业虚造合同案
4、反舞弊行动
A、舞弊的发现途径和防范
B、案例:利益冲突的调查了解舞弊与内控的关系、常见舞弊手段和发现途径及标杆企业的反舞弊行动措施。
第四部分 现代房企如何搭建先进的内控及风险管理体系
相关内容导读“风险管理体系”
医疗器械风险管理体系 (ISO 14971)课程  上海 2019/7/25(2天)

医疗器械风险管理体系(ISO 14971)课程培训,旨在使学生全面学习 ISO 14971:2012 标准的内容,危害的识别和风险管理的决策过程,以及针对不同医疗器械企业如何进行风险管理,以识别和管理医疗器械整个生命周期中的风险,达到全球医疗器械法规对风险管理的要求。

1、内控体系的7大核心价值观
2、内控建设目标与规划
3、内控建设组织分工与责任地图
4、房地产内控流程的梳理和分类分级
5、内控文档的制作(流程图、流程描述、风险矩阵)
6、标杆企业的内控自我评估系统(CSA)
A、内控自评工作流程与输出成果
B、内控自评的关键工具———自评模板的使用举例,包括:自评表、测试表、缺陷汇总表、流程质量评分表      
7、如何保证内控自评质量?
A、内控质量检查  
B、内控考核
8、内控信息化平台
9、风险管理的概念和思路
A、现代企业面临的风险和挑战  
B、风险管理体系的八大要素
10、如何从内控过渡到全面风险管理全方位了解标杆企业的内控体系,学习房地产企业内控和风险管理体系的构建方法和经验。

课程主讲

    刘老师
    服务房地产企业23年,有深厚的专业功底及丰富的实务经验。他的理论观点新颖,独树一帜,在学术界与地产界非常有影响力。他的授课语言鲜明,深入浅出,生动幽默,是金牌讲师,曾多次站在全国各地的讲台为房地产专业人士授课,引发好评如潮,学生都表示课程实战,受益匪浅。

课程对象

​1、房企董事会、监事会成员,总经理、副总以及其他高级经营管理人员;2、房企财务、税务、法务、风险管理等专业部门负责人及业务骨干员工;3、房企监查、内审与内控等专业部门负责人及专业骨干员工。
备  注
课程费用:4800元/人
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课程主题:
现代房地产企业《内审、内控机制创新与风险管理体系搭建及反舞弊经验借鉴》
课程编号:290268 
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